Đổi tiền giả ở đâu

Hiện nay, nhiều nhóm công khai bán tiền trả trên mạng thôn hội. Zing vẫn phối phù hợp với công an kiếm tìm hiểu, triệt phá giữa những đường dây phi pháp này.

Bạn đang xem: Đổi tiền giả ở đâu

“Tất cả đứng im”, trinh thám ập vào quán cafe hô lớn, giọng đanh thép. Một nam cảnh sát trong bộ quần áo thường phục bất ngờ kẹp cổ và bẻ quặt tay sáng ra sau.

Nam bạn trẻ 19 tuổi sững sờ, không biết chuyện gì vẫn xảy ra. Một phút trước, sáng vẫn đinh ninh rằng bản thân sắp tất cả món hời sau chuỗi ngày ế ẩm.

Bùi quang Sáng là một trong những đầu mối đặc trưng trong mặt đường dây bán buôn tiền giả nhưng mà Zing theo dõi hơn 1 tháng.

Công khai

“Bạn đang gặp mặt khó khăn. Công ty chúng tôi sẽ giúp bạn. Thương mại & dịch vụ đổi tiền giả không cọc. 1 triệu đổi 10 triệu. Thừa nhận hàng thanh toán. Ship hàng tận nơi nhanh chóng”, tài khoản Tiền Ngọc *** rao bán, luôn luôn nhớ để lại số smartphone ở cuối bài.

Giống thật 99%. Không phải đặt cọc. Ship hàng toàn quốc. Giao dịch thanh toán khi nhận hàng. Đó là vấn đề chung của phần đông bài rao cung cấp tiền trả trên mạng xã hội với các mệnh giá bán từ 50.000 đồng mang đến 500.000 đồng. Chỉ có phần trăm quy thay đổi tiền giả của các con buôn này là khác nhau, xê dịch 10-12 triệu chi phí giả mang 1 triệu chi phí thật.

Không chỉ giao thương dễ dàng, điều khiến công ty chúng tôi ngạc nhiên độc nhất là việc công khai của loại hình dịch vụ này.

Dù những nhóm lừa đảo sắm sửa tiền giả đã biết thành phát hiện, các đường dây tiếp tế tiền giả liên tục bị công an triệt phá, các lời mời kính chào vẫn xuất hiện rậm rạp trên Facebook, như thể sẽ quảng cáo về một món mặt hàng bình thường.

Dưới những bài xích đăng này là sản phẩm chục phản hồi hỏi về xác suất quy đổi, cách thức giao dịch và số lượng hàng sẵn có. Thậm chí, những nhóm bên trên Facebook chuyên mua bán tiền giả vận động công khai, dễ dãi gia nhập. Hầu như là tài khoản ảo.

Một nơi giao thương mua bán tiền giả nhộn nhịp của những người “giả”.

Sau lần dịch Covid-19 đầu tiên hồi tháng 4, gia tốc những bài bác đăng mời chào tải tiền mang ngày càng chen chúc do không ít người phải gánh phần lớn khoản nợ. Cửa hàng chúng tôi quyết định tiếp cận một số trong những đầu mối sắm sửa tiền giả.

“<…> khi trả chi phí đám giải ngân cho vay nặng lãi, tụi nó có phân biệt không”, một tín đồ dò hỏi qua điện thoại cảm ứng với đầu mối phân phối tiền giả có số 0898…

“Không bao gồm máy soi ko phát hiện nay đâu”, đầu dây bên kia khẳng định, rồi niềm nở như sợ nhỏ mồi chạy mất. “Em làm việc đâu? nếu như em đặt hàng thì có fan của shop giao tận nơi. 1 thật thay đổi 12 giả. Khi sản phẩm tới thì em sẽ tiến hành kiểm tra dễ chịu và thoải mái trước khi nhận”, tín đồ này chủ động.

Giả của "giả"

Sau cuộc điện thoại thông minh chóng vánh, shop chúng tôi hẹn gặp mặt người phân phối tại một cửa hàng cà phê. Bên chào bán hẹn không sở hữu và nhận tiền mặt nhưng chỉ dìm tiền qua thẻ game và giải thích “bán loại này không có ai nhận tiền mặt hết”.

9h sáng, chúng tôi chờ tại quán cà phê với cái thẻ trò chơi 100.000 đồng.

Đúng giờ, chuông điện thoại thông minh phá đổ vỡ sự căng thẳng mệt mỏi của cả nhóm. Đầu dây vị trí kia yêu cầu công ty chúng tôi gửi trước hình hình ảnh những thẻ game đã mua về để “đảm bảo không trở nên lừa”, có tác dụng tin trước lúc giao hàng. Cửa hàng chúng tôi cự lại rằng trường hợp chụp ảnh, bạn này sẽ hiểu rằng mã số bên trên thẻ cùng “bùng hàng”.

Sau khi thỏa thuận, phía 2 bên thống tuyệt nhất quay phim thẻ, che 3 số cuối rồi gửi đến gã bán tiền. Qua năng lượng điện thoại, fan này chứng thực “ok” với cử fan tới gửi tiền.

Chúng tôi thường xuyên chờ đợi, nhưng lại suốt 2 tiếng đồng hồ sau vẫn ko thấy tên này xuất hiện. Khi chúng tôi gọi lại, số điện thoại này vẫn "thuê bao".

Biết "mối" này vẫn hỏng, cả nhóm đưa ra quyết định ra về. Lần thiết bị 2, công ty chúng tôi mất dấu của mặt đường dây sắm sửa tiền giả.

Trong thị phần mua buôn bán tiền giả, fan mua không chỉ là nhỏ mồi của người cung cấp tiền giả mà còn của những tên lừa đảo. Hoạt động phạm pháp này trở nên mỏ vàng đến tội phạm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua mạng lúc người cung cấp và người mua đều không thích biết khía cạnh nhau, mọi giao tiếp ưu tiên trực tuyến.

Dù bị lừa thật, từ đầu đến chân mua lẫn người bán không đủ can đảm tố cáo lên ban ngành công an. Phần nhiều “điểm mù” trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm cấm như tiền giả dẫn đến thực tiễn người buôn bán thì ít, lừa đảo thì nhiều.

Tiếp tục xâm nhập vào hoạt động mua sắm tiền đưa trên mạng làng hội, công ty chúng tôi liên tục bị đứt đầu mối. Sau màn dạo đầu hấp dẫn, người cung cấp dần lộ ra sơ hở trong quy trình giao dịch cùng nhận ra cửa hàng chúng tôi không yêu cầu những nhỏ mồi "dễ ăn". Chúng ta tự cắt đứt liên lạc bằng cách chặn số hoặc khóa tài khoản social của phóng viên.

Gọi điện. Trao đổi. Hẹn thanh toán giao dịch và ngăn số. Kịch bạn dạng lặp đi lặp lại. Sau rộng 30 ngày tìm kiếm kiếm, việc xâm nhập đường dây bán tiền giả hình như đi vào ngõ cụt.

“Mình thay đổi tiền phần trăm 1/4 (1 triệu chi phí thật thay đổi 4 triệu tiền giả - PV), giao dịch thanh toán trực tiếp làm việc TP.HCM. Nhấn hàng đếm tiền”, bài xích đăng của tài khoản Quang Le trên nhóm Facebook “Tien gia…” khiến công ty chúng tôi chú ý.

Lần theo dấu vết Quang Le trên mạng thôn hội, shop chúng tôi nhận thấy gã này hoạt động rất tích cực trong những nhóm bán tiền giả. Điểm khác hoàn toàn của tín đồ này so với những nhỏ buôn khác là tỷ lệ đổi hết sức thấp – 1 triệu tiền thiệt chỉ đổi buổi tối đa 4 triệu tiền giả - và đồng ý giao dịch bằng tiền mặt. Cửa hàng chúng tôi quyết định search hiểu.

Mua ko cọc, ship tận giường

Một ngày. Hai ngày.

Tài khoản quang Le vẫn không một hồi âm. Chúng tôi đã suy nghĩ đây rất có thể lại là 1 mối hụt.

5h sáng sủa ngày đồ vật 3, thông tin tài khoản này bất thần trả lời tin nhắn. Cửa hàng chúng tôi lập tức bội phản hồi, hỏi chuyện cài đặt bán.

“Giá mắc lắm. Thanh toán giao dịch trực tiếp trên 3 triệu mới bán”, quang Le thăm dò. Anh ta xác định khách không bắt buộc đặt cọc, soát sổ từng tờ rồi mới lấy tiền và chớp nhoáng chốt giá chỉ qua tin nhắn.

Nếu khách hàng mua 20 triệu thì xác suất là 1 triệu chi phí thật thay đổi 2 triệu tiền đưa (1 đổi 2), bên trên 10 triệu thì nhằm giá 1 đổi 1,7. Quang Le còn bày tỏ rằng đã mua vào với mức giá 1 đổi 1,8 đề nghị không thể tăng phần trăm thêm.

Trước xác suất đổi chỉ bởi một nửa đối với lời rao bán ban đầu, công ty chúng tôi bày tỏ ngờ vực về sự chênh lệch này cũng tương tự việc tải tiền đưa quá dễ dàng dàng. Quang quẻ Le tỏ ra thật thà, tâm sự rằng đăng bài xích như vậy để hút khách và mời chào nếu cài đặt càng nhiều, xác suất đổi đã càng cao.

“Không có lừa đảo. Anh quăng địa chỉ, số điện thoại, tui ship tận giường”, quang đãng Le trấn an công ty chúng tôi qua tin nhắn.

Tài khoản cung cấp tiền giả khẳng định sẽ ship "hàng" tới tận chóng nếu chúng tôi yêu cầu.

Để chúng tôi yên tâm, bạn này còn xác định xem tiền giả ngừng mà không cài thì chỉ việc cho anh ta tiền xăng xe. Quang quẻ Le cũng hướng dẫn cửa hàng chúng tôi vô số đái xảo nhằm tiêu thụ chi phí giả.

Sau khoảng vài chục phút trao đổi, shop chúng tôi đề nghị hẹn gặp anh ta vào hôm sau giúp xem "hàng". Thay nhưng, tín đồ này chớp nhoáng yêu cầu giao hàng trong sáng thuộc ngày.

Đúng cơ hội này, phóng viên bất thần nhận cuộc gọi đoạn phim từ thông tin tài khoản của quang quẻ Le.

Không ai sẵn sàng cho tình huống này với cũng chưa lường trước được gã này điện thoại tư vấn điện nhằm mục đích mục đích gì. Mặc dù vậy, shop chúng tôi vẫn nhấc máy.

- Đây. Tiền giả đây. Gồm sẵn đây nhé – Một giọng phái mạnh nói với quay camera về phía những ck tiền trả được xếp dưới sàn nhà.

Xem thêm: Tác Dụng Lá Mơ Lông Không Phải Ai Cũng Biết? Lợi Ích Của Lá Mơ Lông

Tên này không để lộ mặt. Qua các giọng nói trầm dẫu vậy thanh, công ty chúng tôi đoán gã là người miền bắc bộ và còn khá trẻ. Các giây đầu, phóng viên báo chí cũng chỉ để máy quay bao quát một phần cằm, không nhằm lộ khuôn mặt.

Thế nhưng, tiếp nối gã bán tiền mang liền yêu cầu: "Mặt đâu rồi, cho xem mặt mẫu nào".

Không còn chắt lọc nào khác, công ty chúng tôi quay cả mặt để gã này thấy. Sau khi xem xét chừng 2 giây, bạn này bình luận “thấy mặt nỗ lực này new yên tâm” và chốt rằng sẽ thanh toán giao dịch trực tiếp vào một 2 tiếng đồng hồ nữa.

Cuộc điện thoại chưa tới 1 phút. Sau đó, phía hai bên hẹn gặp tại một quán cà phê ở quận Thủ Đức vào lúc 9-10h sáng. Quang đãng Le nhất định quán triệt số điện thoại và chỉ gật đầu đồng ý liên hệ qua tài khoản Facebook.

Sa lưới

10h sáng. Trời nắng và nóng như đổ lửa. Mồ hôi chạy dọc lưng áo của cả nhóm phóng viên lẫn do thám Công an quận Thủ Đức.

Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua kể từ thời điểm hẹn, quang Le vẫn “biệt vô âm tín”.

Chốc chốc, công ty chúng tôi lại ngó về phía cửa ra vào duy tốt nhất của quán nước, tìm kiếm kiếm một bóng dáng khả nghi. Đáp lại gần 20 cuộc gọi thường xuyên của chúng tôi chỉ là giờ đổ chuông lặp đi lặp lại.

Quán coffe vườn nằm tạ thế trong nhỏ hẻm nhỏ dại ở quận Thủ Đức phần lớn không tất cả khách, chỉ có tiếng thìa inox liên tiếp khuấy vào ly cà phê khiến cả đội càng sốt ruột.

Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Ai nấy ở lặng vị trí do nghĩ quang đãng Le và đồng bầy đang quan gần cạnh để kiểm tra người tiêu dùng hàng.

11h10, shop chúng tôi gọi lại một đợt nữa. Lần này, quang đãng Le bắt máy.

“Sao muộn thừa vậy”, shop chúng tôi ra vẻ tức giận.

“Tôi ngủ quên. Đợi chút, tôi tới liền”, đầu dây bên kia giải thích và hứa vẫn tới trong 10 phút nữa.

11h20, một giới trẻ trẻ, tuổi không thực sự 20, khía cạnh hốc hác, da ngăm đen, bé dại thó trên chiếc xe sản phẩm công nghệ đỗ xịch sống quán. Hắn bỏ đôi tay vào túi quần, ngó nhớn nhác xung quanh. Bởi vì đã video clip call trường đoản cú trước, quang Le mau lẹ nhận diện được một người trong số chúng tôi.

Ngồi xuống ghế, anh ta nhìn cửa hàng chúng tôi một biện pháp dò xét rồi móc tự túi quần ra một xấp tiền các mệnh giá bán 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng.

“Tiền đưa chỉ có thể giống thật 80% thôi”, nam bạn trẻ rào trước và xác định “không thấy technology nào in đẹp hơn nữa”. Quang đãng Le còn bật mý tiền giả được in trên một cửa hàng ở Biên Hòa (Đồng Nai) và đưa lên TP.HCM.

Xấp tiền được anh ta trình làng là giả bao gồm màu sắc, họa tiết khá giống với tiền thật. Mặc dù nhiên, khi shop chúng tôi cầm lấy một tờ vò lại thì tiền nhàu đi gấp rút và không tuột ra như chi phí thật. Thấy vậy, gã trai bé dại thó nhanh chóng đưa tay ngăn cản, đem lại tờ tiền.

“Anh đừng tất cả vò, vò vậy là sai phương pháp rồi. Nếu muốn vò là buộc phải kiếm quyển sách ép lại, chứ nó khỏi bung ra ngay được đâu. Nó chỉ được 80% thôi”, quang đãng Le vừa giải thích, vừa cần sử dụng tay vuốt lại tờ tiền.

Để đảm bảo an toàn, anh ta mách cửa hàng chúng tôi mỗi lần xài chỉ để trong túi một tờ, đem ra các khu vực giáp nhóc con thành phố, ngoài thành phố mà sử dụng. Sau thời điểm đổi thành công thì về mang tiếp, tránh việc mang thừa 2 tờ một lúc.

“Nó để tôi là 1,8 rồi, tôi xuất bán cho anh rước mối đề xuất để lại mang lại anh cũng xác suất 1,8. Mấy bữa nay toàn những mối hỏi mua nhỏ nhặt 1-2 triệu, tôi chẳng ý muốn bán”, quang Le than thở.

Đúng cơ hội này, 10 trinh sát mật phục sẵn từ rất nhiều phía ập lệ khống chế quang quẻ Le. Bị bất ngờ, quang đãng Le không kịp quăng quật chạy hay kháng cự. Gã buôn tiền đưa ngơ ngác quan sát chúng tôi, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau lúc các trinh sát đưa ra tấm thẻ công an, quang Le bắt đầu biết tôi đã sa lưới pháp luật. Vai anh ta sụp xuống, ánh mắt thất thần nhìn về xấp tiền mang trên bàn.

Quang Le khai tên thật là Bùi quang Sáng (19 tuổi, quê phái mạnh Định).

Sáng bằng lòng mua số tiền trả nói bên trên của một fan ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) rồi mang đến bán lại tìm lời. Nghi phạm khai đã tiến hành trót lọt vài vụ trước khi bị công an bắt.

Số tiền giả Sáng mang theo trong người là 19 triệu đồng.

Ngoài ra, khám nghiệm trên người nghi phạm, công an tìm thấy một thẻ red color ghi mẫu chữ “chứng minh dân chúng công an”. Sáng ưng thuận từng bị đánh trong quá trình giao dịch tiền đưa trước đó đề nghị in thẻ này với mục đích phòng thân.

Công an tiếp đến đưa sáng cùng toàn thể tang trang bị về trụ sở công an để điều tra.

Từ những triệu chứng cứ Zing cung cấp và lời khai của nghi phạm, Công an tp.hcm đã không ngừng mở rộng vụ án và triệt phá một con đường dây sản xuất, sắm sửa tiền giả quy mô lớn, hỗ trợ hàng cấm tại nhiều tỉnh thành phía nam.

Ngoài Sáng, hầu như người sót lại trong mặt đường dây bị tóm gọn giữ gồm: Văn Tuấn An (22 tuổi, quê Đồng Nai), Thạch Ngọc Tuấn (27 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Văn Bình (32 tuổi, quê tiền Giang) cùng Lê Tiến Khang (33 tuổi, ngụ quận 8).